Переводы „Geldwäschegesetz“ в словаре немецко » английский

Geld·wä·sche·ge·setz СУЩ. ср. ЮРИД., ЭКОН.

Geldwäschegesetz

money laundering law

Одноязычные примеры (не проверены редакцией PONS)

немецкий

Nach Änderung der Gesetzeslage können Botschaften jedoch bis auf Weiteres keine Identitätsprüfungen nach dem Geldwäschegesetz (z. B. im Rahmen von Kontoeröffnungen und Kreditaufnahmen) mehr vornehmen.

de.wikipedia.org

Die Verfahren wurden zur Gewährleistung der Auflagen des Geldwäschegesetzes eingeführt, das Banken gesetzlich verpflichtet, die Identität des Kunden bei der Kontoeröffnung festzuhalten.

de.wikipedia.org

Das Geldwäschegesetz regelt die Transparenzpflichten, d. h. die von juristischen Personen zu meldenden Daten, die Einsichtnahme sowie das europäische System der Vernetzung der nationalen Register.

de.wikipedia.org

Die fehlende Beibringung einer Finanzierungsbestätigung stellt einen Verdachtsfall nach §11 Geldwäschegesetz dar, der bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gemeldet werden muss.

de.wikipedia.org

Daneben gelten generell die Aufzeichnungen nach dem Geldwäschegesetz.

de.wikipedia.org

Bankenaufsichtsrechtlich ist keine oder eine zu gering angesetzte Überwachung vorhanden, die Einhaltung von Geldwäschegesetzen wird ebenfalls nicht oder unzureichend überprüft.

de.wikipedia.org

Für natürliche Personen werden bei dieser Registrierung gemäß dem Geldwäschegesetz sämtliche Ausweisdaten wie Vor- und Nachnamen, Meldeadresse und Geburtsdatum übernommen.

de.wikipedia.org

Der Zweck dieser Transaktionen sei es gewesen, die französischen Geldwäschegesetze zu umgehen.

de.wikipedia.org

Banken sind aufgrund des Geldwäschegesetzes verpflichtet, die Herkunft von Geldern zu kontrollieren.

de.wikipedia.org