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Nach Schätzungen haben 95 Prozent der klassischen Briefkastenfirmen einen kriminellen Hintergrund, wobei davon 70 Prozent auf organisierte Kriminalität und nur 20 Prozent auf Steuerbetrug entfallen sollen.
de.wikipedia.org Ihre Schwerpunkte sind Kampf gegen Steuerbetrug, Steuerumgehung, Immobilienspekulation und Geldwäsche, nachhaltige Stabilisierung des Finanzmarktes, Finanzierung von bezahlbaren Wohnraum und mehr Steuergerechtigkeit – insbesondere für arme Familien und Alleinerziehende.
de.wikipedia.org 2013 eröffnete die französische Justiz anhand dieser Daten ein Verfahren gegen die Bank wegen „Steuerbetrugs, Geldwäsche in Gestalt einer organisierten Bande und unlauterer Bankgeschäfte“.
de.wikipedia.org Der Klubeigentümer kam wegen Steuerbetrug ins Gefängnis, der Klub hatte kein Geld und deshalb bekamen die Spieler ihre Gehälter mit Verspätung.
de.wikipedia.org Wer wegen Schwarzarbeit oder Steuerbetrug strafrechtlich verurteilt worden ist, der soll seinen Anspruch auf ein bedingungsloses Einkommen verlieren und nur noch Lebensmittelgutscheine erhalten.
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