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Diese Unterstützung lief über mehrere Jahre und beinhaltete Geldtransfers, Dienstleistungen und deutsche Exportwaren, einschließlich große Mengen an Rüstungsgütern.
de.wikipedia.org Die Gefahr einer Strafbarkeit wegen des Außenwirtschaftsgesetzes besteht wegen des Warentransfers, der zum Ausgleich des Geldtransfers stattfindet.
de.wikipedia.org Als Wirtschaftswissenschaftler hat er Werkzeuge zur Analyse von Geldwäsche und illegalem Geldtransfer entwickelt.
de.wikipedia.org Sie selbst bestreitet, von den Geldtransfers gewusst zu haben.
de.wikipedia.org In dem Zusammenhang wurde von der Presse 2016 auch ein mysteriöser Geldtransfer kolportiert, der 2012 stattgefunden haben soll.
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